白银案案情及历程

1. 白银案案情起因：

2018年，一桩以白银为主要交易品种的大规模市场操纵案件在中国浙江省湖州市爆发，震动了国内金融界。此案的起因是一群财务公司和投资人联手操纵市场，通过虚构交易和刻意控制价格，试图获取非法利益。

2. 白银案的涉案人员：

此案中，有多家财务公司和个人被认定为主要嫌疑人。他们通过建立大量不同的账户，并互相配合操作，试图将白银价格推高，然后迅速卖出，从中获取利润。这些人员涉及到证券公司、投资公司、保险公司等不同领域的从业人员。

3. 白银案发展历程：

2018年初，中国证券监管理委员会（CSRC）接到举报，称湖州市白银市场存在异常交易。CSRC立即组成专案组，展开调查。调查发现，一些参与白银交易的公司和个人通过大量做多操作推高价格，然后在价格回落时抛售，从中获取巨额利润。

4. 白银案的调查和处理：

CSRC在调查中发现了大量的证据，包括涉案人员的账户交易记录、内部交流和交易指令等。根据这些证据，CSRC于2018年9月正式对白银案进行立案，并决定启动案件的行政处罚程序。

5. 白银案的影响：

白银案的曝光引起了泛关注，并在金融市场上引起了一定的震荡。此案的发生暴露出了金融市场监管的不完善和交易风险的存在，也向市场传递出打击操纵市场和保护投资者的强烈信号。

6. 白银案的结果：

2019年，CSRC对白银案作出了行政处罚决定。涉案企业和个人被罚款、暂停证券业务、吊销从业资格等不同程度的处罚。此案也引发了司法部门的关注，涉案人员可能面临刑事诉讼的风险。

7. 对白银案的启示：

白银案的发生提醒了金融监管机构需要加强对市场交易的监管力度，完善市场监管制度，保护投资者的合法权益。同时，也提醒投资者要提高风险意识，谨对待市场交易，避免被不法分子的操纵手法所误导。

总结：

白银案作为一起大规模市场操纵案，从起因、涉案人员、发展历程、调查处理、影响、结果等方面展示了该案的全貌。这起案件不仅暴露了金融监管的不完善，也提醒了投资者要提高警惕，避免被市场操纵者的手法所欺骗。这也为相关部门完善金融监管制度、打击市场操纵行为提供了经验和教训。

精彩评论

卖萌小王子 2023-10-30

2016 年8 月26 日，“白银案”真凶高承勇在白银市工业学校小卖部落网。2018年3月30日，白银市中级法院一审判“白银连环杀人案”。

pianofanie 2023-10-30

8月26日，自1988年起连续在14年间强奸、杀害多名女性的犯罪嫌疑人高某在肃省白银市落网。高某对犯罪事实供认不讳，“8·05系列强奸杀人残害女性案”成功告破。

春日喧嚣 2023-10-30

2017年7月18日，由于高承勇连环杀人案，涉及隐私多，案情复杂等原因，经合议庭确定，在白银市白银区人民法院不公开开庭审理，高承勇对自己的犯罪行为供认不讳。 庭审共持续了两天时间。

十一点半 2023-10-30

上身共有刀伤26处，而女孩大腿内侧还有一个血手印，证明凶手曾有强奸意图。由于当时技术落后，此案一直没有被侦破。也正是此案一直未被侦破，六年后，凶手再次出手。

霖 2023-10-30

白银连环杀人案是一起发生在中国肃省白银市和内古自治区包头市的性变态杀人案件，从1988年到2002年，共有11名女性被同一名凶手入室强奸并残忍杀害。2017年4月24日，肃省白银市人民发布消息称。

追星踏月 2023-10-30

白银警方发现凶手不仅作案凶残，并且有意清理了案发现场，只在白某下体隐处发现一枚指纹。根据这枚指纹，白银警方后来让白银户的全体男性都进行指纹比对。案子是中国十大奇案中的肃白银案，此案又称“8·05系列强奸杀人残害女性案。 案中凶手犯案11起，造成巨大的社会恐慌。 凶手残杀11名女性。大部分受害女性都是被凶手尾随跟踪，然后杀害。

田京波 2023-10-30

2004年8月5日，公安部组织专家对案件进行会诊，将白银包头两地案件并案，确定为805系列强奸杀人残害女性案！ 尽管各级公安机关全力侦破此案，但案件没有取得实质性突破。案情简介 从1988年6月份至2002年2月份，有9起杀人兼性暴力案在中国大白银市出现。凶手专门选择“身穿红色衣服”的年轻女子（后经警察证实此说法并没有依据）作为下手的目标。

于兴龙 2023-10-30

但杀了一次人之后，他就控制不了自己了，总想要在试一试，于是就出现了后面的年龄连续作案，最短的时候两起案件的间隔时间只有三天。当时在排查指纹的时候。